Palm Invest: De stand van zaken

Palm Invest; No wonder. Met een dubbelzinnig motto, heeft men miljoenen euro's van (particuliere) investeerders ontvangen, om betrouwbaar te investeren in Dubai, het palmeiland. Een prachtige reclame met een project dat aantrekkelijk oogt en meerdere investeerders aanspreekt. Nadat is gebleken dat Golden Sun en Royal Dubai waarschijnlijk zijn opgericht met de intentie investeerders op te lichten, is ook Palm Invest in opspraak gekomen in 2007. Hoe is nu de stand van zaken?

Lees ook: Palm Invest in opspraak

Nieuws en nieuwste ontwikkeling, onderaan dit artikel.

AFM: Autoriteit Financiële Markten

De AFM houdt toezicht op het gedrag van iedereen die actief is op de markt van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De Autoriteit Financiële Markten is gedragstoezichthouder op de financiële markten. Met het gedragstoezicht wil de AFM een bijdrage leveren aan het goed functioneren van de financiële markten. Het statutaire doel van de AFM is: "Het bevorderen van een ordelijk en transparant marktproces, een zuivere verhouding tussen marktpartijen en de bescherming van de consument op de financiële markten". Het prudentieel toezicht richt zich op de vraag of de deelnemers aan de financiële markten kunnen vertrouwen op het feit, dat hun contractpartner de aangegane financiële verplichtingen kan nakomen. Voor het prudentieel toezicht is De Nederlandsche Bank verantwoordelijk. Het gedragstoezicht richt zich op de vraag of deelnemers aan de financiële markten correct behandeld en juist geïnformeerd worden. Dit toezicht is de verantwoordelijkheid van de AFM. Sommige ondernemingen die effecten aanbieden, maken gebruik van een vrijstelling. Deze ondernemingen hoeven geen prospectus aan de AFM te geven.

Een onderneming hoeft onder andere geen prospectus aan de AFM te geven als:

• de onderneming effecten uitgeeft die per stuk 50.000 euro of meer waard zijn;
• de onderneming pakketten van effecten uitgeeft die 50.000 euro of meer waard zijn;
• de onderneming effecten aanbiedt die minder dan 2.500.000 waard zijn, berekend over een jaar tijd.
• een onderneming effecten uitgeeft aan haar eigen werknemers, haar bestuurders of de leden van de Raad van Commissarissen;
• de onderneming effecten aanbiedt aan minder dan 100 mensen of bedrijven per land;

Minimale inleg € 50.000,00: fraude risico

De AFM geeft een vrijstelling met betrekking tot het afgeven van een prospectus indien de inleg € 50.000,00 of meer is.De redenatie achter deze vrijstelling zou zijn: 'Indien men in staat is voor een bedrag van vijftigduizend euro of meer te investeren, is men tevens in staat zelf zorg te dragen voor controle op juistheid en het inhuren van een professionele adviseur'. Anders gezegd: Vanaf € 50.000,00 staat u er alleen voor. Helaas is niet iedereen op de hoogte van dit feit, waardoor fraude en oplichting veelvuldig kan plaatsvinden.

Palm Invest

• Er is aangifte gedaan tegen Palm Invest. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte bevestigd op 15 november 2007.
• Vastgoedadvocaat Bartels zegt dat Palm Invest geen openheid van zaken zou willen geven. Zo zou het fonds niet willen aangeven in welke projecten is belegd. Ook zou over de rendementen niets worden vermeld door Palm Invest. Advocaat Bartels zou door middel van de aangifte openheid van zaken willen krijgen.
• Palminvest heeft vervolgens advocaat Oscar Hammerstein in de arm genomen. Deze noemt Bartels een tweederangs advocaat. Bovendien zal Hammerstein aangifte doen wegens smaad, omdat advocaat Bartels gesuggereerd heeft dat Palminvest een malafide onderneming is. Ook heeft Hammerstein een klacht ingediend bij de Deken van de Orde van Advocaten.
• Ook Bartels is naar de Deken van Orde gestapt om zijn beklag te doen over Hammerstein. Bovendien wil Bartels dat Hammerstein uit het ambt wordt gezet. Hij heeft de Raad van Discipline verzocht Hammerstein te royeren en te schrappen van het tableau als lid van de Orde van Advocaten.
• Daarnaast richt men zich op Palm Invest: ''Niet alleen essentiële informatie over de juistheid van de gehanteerde rekenkundige methoden of waarderingsgronden blijft uit, maar ook gegevens van de accountant en fiscalist van Palm Invest ontbreken'', aldus Bartels advocaten.
• Op 7 december 2007 is bekend geworden, dat ABN Amro de bankrekening van onderneming Palm Invest heeft opgeheven. De bank zou het vastgoedfonds om een accountantsverklaring hebben gevraagd. Toen die uitbleef, zou ABN Amro aan Palm Invest de wacht hebben gezegd.
• Niet duidelijk was op welke wijze de uitbetaling van rente aan de beleggers van Palm Invest vervolgens zou plaatsvinden. De laatste storting in december 2007 liep opvallend genoeg via het Grenswissel Kantoor (GWK).
• Advocaat Hammerstein meent dat ABN Amro de rekeningen van Palm Invest heeft opgeheven omdat het bang was voor de goede naam. Hammerstein zei ABN Amro aansprakelijk te stellen voor de reputatieschade van Palm Invest.
• De ophef rond Palm Invest ontstond op het moment dat het vastgoedfonds nog volop beleggers probeerde over te halen om te beleggen in vastgoed in Dubai via Palm Invest. In het weekend van 8 december 2007 gebeurde dat nog op de miljonairsfair.

21 januari 2008
De FIOD-ECD heeft bij invallen vijf aanhoudingen verricht bij de beleggingsmaatschappij Palm Invest. Onder anderen de directeur en een oprichter zitten vast. Naast acht kantoren zijn vijf woningen in Nederland en een woning in Monaco doorzocht in verband met beleggingsfraude met betrekking tot vastgoed in Dubai. Naast de administratie is tevens beslag gelegd op luxe goederen. Palm Invest beloofde hoge rendementen voor mensen die geld staken in de ontwikkeling van het 'Palmeiland' in Dubai. Het OM zegt nu dat vermoedelijk slechts een deel van de ingelegde gelden is belegd. De omvang van de fraude zou minimaal tientallen miljoenen zijn.

23 januari 2008
150 beleggers die samen ruim 8 miljoen euro hebben geïnvesteerd via vastgoedfonds Palm Invest, starten zij een procedure om hun inleg terug te eisen of een schadevergoeding te ontvangen. Advocatenfirma Bartels denkt dat de overige 250 gedupeerden zich zullen aansluiten bij deze groep van 150 beleggers. Inmiddels is duidelijk dat het Openbaar Ministerie beslag heeft laten leggen op twee villa's, luxe goederen zoals auto's en de administratie van Palm Invest.

Harry Mens laat weten weinig op te hebben met de kritiek van Bartels. Hij stelt dat Bartels met name de belangen van zijn eigen advocatenkantoor in oog houdt en daarom zo veel mogelijk palminvest-beleggers wil vertegenwoordigen.
Rob Smulders van belangenbehartiger Mondi heeft geen goed woord over voor de kritiek die hij van Bartels kreeg. Volgens Smulders is er van fêteren geen enkele sprake geweest, heeft Mondi voortdurend juist de integriteit nauw bewaakt en is de organisatie op alle fronten geheel open op de website. Tenslotte wijst hij er op dat Bartels tot nu toe heeft samengewerkt met Mondi.
Naar aanleiding van de inval van de FIOD-ECD heeft voetbalclub Ajax besloten de reclameborden van vastgoedbelegger Palminvest in de Amsterdam ArenA weg te halen.
Bartels Advocaten stelde tevens te twijfelen over de betrouwbaarheid van vastgoedfonds Positief Rendement Invest (PR Invest). Volgens Bartels Advocaten is PR Invest de voorloper van Palm Invest.

24 januari 2008
Het fonds haalde het afgelopen jaar bij investeerders naar eigen zeggen circa twintig miljoen euro op voor de aankoop van onroerend goed op de Palm Eilanden voor de kust van Dubai.
Opgepakt zijn:

• de twee oprichters van Palm Invest; Remco V. en Danny K.
• de voormalige directeur Bart Donders
• de nieuwe kersverse directeur Remy Baal
• Onduidelijk is wie de vijfde arrestant is

Twee van de vijf verdachten zijn op 24 januari 2008 weer vrij gelaten. Onder de vrijgelaten verdachten bevindt zich de directeur Remy B. (Baal) van Palm Invest. Bart D. (Donders), een van de oprichters van het vastgoedfonds, zit nog vast. De verdachten die nog in hechtenis zitten, worden binnen veertien dagen na 24-01-08 voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De heren waren net terug van een zakenreis naar Dubai. Na terugkomst op Schiphol werden ze door observatieteams gevolgd. Justitie zegt over aanwijzingen te beschikken dat slechts een deel van de ingelegde gelden ook daadwerkelijk in Dubai is belegd. De mannen die in januari 2008 zijn opgepakt, worden verdacht van:

• verduistering
• oplichting
• overtreding van de wet toezicht effectenverkeer

Justitie spreekt over een fraudezaak van enige 'tientallen miljoenen'.

Een team van negentig rechercheurs doorzocht verder acht bedrijfspanden en vijf woningen in Bussum, Laren, Blaricum, Almere en Monaco.

Justitie heeft ook beslag gelegd op het indrukwekkende wagenpark van de Palm Invest-mannen, bestaande uit een aantal gloednieuwe Bentleys, Mercedessen en Porsches.

Palm Invest oprichters Remco V. en Danny K. hebben zich in 2007 in de kijker gespeeld door hun excessieve uitgeefgedrag. Hoewel het publiek in Monaco en Laren toch wel wat gewend is, ontpopten de twee Palm Invest guys zich als echte Big Spenders. Bentley's werden niet per stuk, maar met drie of vier tegelijk aangeschaft. Ze waren grootverbruikers van de duurste Porsches, Mercedessen, het exclusieve botenmerk RIVA's en Rolexen. Een bekende van het tweetal licht toe: "Vroeger gaven ze twee ton per jaar uit, het laatste jaar (2007) was dat zo'n twee miljoen".

In een eerste reactie sprak mr. Oscar Hammerstein (Palm Invest-advocaat) van een 'dwaling van justitie'. De veronderstelling dat er geen euro in Dubai is belegd, noemt hij 'grote onzin'. Het OM heeft echter gemeld, dat wordt vermoed dat een deel niet zou zijn belegd. De advocaat: "Er is in totaal € 28 miljoen belegd in Dubai." Hammerstein zegt de uitkomst van het justitieonderzoek met alle vertrouwen tegemoet te zien.

Bartels Advocaten heeft beslag laten leggen op alle bezittingen van de mannen, vooruitlopend op schadeclaims van gedupeerde beleggers.

28 januari 2008
Makelaarsbedrijf AA Properties BV neemt afstand van de beschuldigingen die Bartels Advocaten heeft geuit inzake de fraude bij Palm Invest. Het bedrijf zegt niet aansprakelijk te zijn voor de mogelijk geleden schade van de beleggers in Palm Invest. Volgens AA Properties heeft zij slechts als makelaar bemiddeld voor Palm Invest bij de aan- en verkoop van onroerend goed op de Palmeilanden in Dubai. AA Properties heeft alle gegevens van transacties met betrekking tot Palm Invest overgedragen aan de FIOD-ECD.

11 februari 2008
Advocaat Oscar Hammerstein is niet langer de advocaat van het omstreden vastgoedfonds Palm Invest. Hij noemde echter geen reden. Gezien zijn functie is hij echter ook niet in staat een reden te geven, als dit mogelijk een negatief gevolg voor zijn voormalige cliënt kan betekenen. Het lijkt echter de problemen rondom Palm Invest te onderstrepen.
Eerder zei Hammerstein in een interview met RTL Z zijn handen in het vuur te steken voor Palminvest. Dat was echter vóór de inval door de FIOD-ECD.

20 maart 2008: gedupeerden leggen beslag op gelden Palm Invest

Bartels Advocaten heeft vandaag gemeld, dat gedupeerden van Palm Invest voor 24 miljoen euro beslag mogen leggen op gelden en waardevolle objecten die toebehoren aan het vastgoedfonds.

Er is inmiddels beslag gelegd op:

• 10 bankrekeningen
• 5 privé-woningen
• diverse roerende zaken; auto's | boten | huisraad | waardevolle zaken

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is slechts een déél van de ingelegde gelden belegd. De omvang van de fraude zou naar schatting "tientallen" miljoenen zijn. Er lijkt enigszins hoop te zijn op een al dan niet kleine vergoeding voor de slachtoffers van deze bekende fraude-zaak.

Gedupeerden kunnen zich tot 14 april aanmelden. Bartels Advocaten

18 april 2008: Palm Invest chanteerde investeerders

Investeerders van Palm Invest worden gechanteerd met seksfoto's. De foto's van de beleggers met prostituees zijn gemaakt tijdens een bezoek aan Dubai, waar Palm Invest zou investeren in vastgoedprojecten. Dit blijkt uit stukken van de fiscale opsporingsdienst FIOD.
De investeerders bezochten Dubai, omdat ze steeds grotere twijfels kregen of met hun geld ook daadwerkelijk villa's werden gebouwd. Tijdens het bezoek werden de beleggers vergezeld door mensen van Palm Invest. 's Avonds werden enkele prostituees ingehuurd, waarbij foto's zijn gemaakt.
Het bezoek aan Dubai heeft de investeerders niet gerustgesteld. Bij terugkomst in Nederland eisten zij hun geld terug. Daarop werden zij gechanteerd met de foto's, waardoor de investeerders geen aangifte durfden te doen van oplichting.

Palm Invest: No Wonder.... © 2008 - 2009 Alex, gepubliceerd in Financieel (Nieuws uitgelicht...) op 10-03-2008, laatst gewijzigd op 18-04-2008. Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Alex is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer...

Verwante artikelen

• Palm Invest: nu ook in opspraak: Palm Invest: No wonder? Na Golden Sun Resorts en Royal Dubai investments, is nu toch ook Palm Invest in opspraak. Investeren met een minimale inleg van € 50.000. De AFM -Auto…
• Royal Dubai & Golden Sun: Miljoenen Zwendel: Fraude met betrekking tot vastgoedfondsen komt helaas veelvuldig voor. Investeer in vastgoed in het buitenland: minimale inleg € 50.000,00. En daar gaat het direc…
• Vastgoed, beleggen in vastgoedfonds of vastgoed cv: Vastgoed zit wat in het verdomhoekje door frauduleuze beleggingsvehikels als Golden Sun Resorts en Royal Dubai. Wie weet wat volgt. Als u toch in vastgoed…
• Zwendelpraktijken van Bernard Madoff: In december 2008 is er een grootschalige zwendel in de openbaarheid gebracht in de Verenigde Staten. De heer Madoff heeft met een vorm van een piramidespel miljarden bin…
• Dubai architectuur: bezienswaardigheden: In Dubai kijk je je ogen uit. Niet voor niets is Dubai een hele populaire vakantiebestemming. Shoppen is een paradijs (veel zeer betaalbaar goud, veel haute couture),…