Belastingdienst, Dwangsom zwartspaarders Luxemburg

Zwartspaarders in Luxemburg. Onlangs werd bekend, dat er een draaiboek is om zwart spaarders bij de Van Lanschot Bank te Luxemburg te pakken. Nu dreigt de Belastingdienst zelfs met dwangsommen. Hoe zit het met de zorgplicht van de bank en mag de Belastingdienst dit wel doen. Een nieuw prcoes in de KB Lux affaire in Belgie suggereert van niet.

Zwart geld

Mensen, die zwart geld hebben en sparen bij de Van Lanschot Bank in Luxemburg, weten dat ze op de hielen worden gezeten door de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft zelfs een draaiboek zwart sparen draaiboek zwart geld Luxemburg opgesteld.

Rekeningnummers zwart spaarders

Een complicerende factor is, dat de Belastingdienst de gegevens zeer waarschijnlijk in handen heeft gekregen via een afperser. Deze afperser heeft de gegevens op frauduleuze manier in handen gekregen en werd door de Belgische fiscus gepakt. De Belgen speelden deze informatie vervolgens door aan de Nederlandse Belastingdienst. En de Nederlandse Belastingdienst denkt nu te kunnen gaan innen. Eerder lukte dat niet of onvoldoende, toen andere vermeende zwart spaarders in Luxemburg voor een groot deel hun kaken op elkaar hielden. Ondanks de informatieplicht die bij belastingbetalers rust, liepen met dit stil zwijgen nogal wat zaken stuk, of liepen flinke vertraging op.

Belastingdienst

Met deze wetenschap tapt de Nederlandse Belastingdienst inmiddels uit een ander vaatje. Inmiddels moeten rekeninghouders met verzwegen spaargeld op straffe van €5000 per dag al hun bankgegevens aan de Belastingdienst afgeven. Volgens de dagvaarding van de fiscus van de Belastingdienst althans. Deze dagvaarding viel namelijk bij meerdere rekeninghouders van Van Lanschot Bankiers in Luxemburg op de deurmat. Daarbij is het voor het eerst dat de fiscus nu ook toegeeft de Van Lanschot klanten op het spoor te zijn. Tot voor kort werd dat ontkend. Van de Bank zelf is nog niets vernomen. Op zich opvallend: ook de bank heeft er zijn voordeel mee gedaan en kent toch een zorgplicht naar zijn klanten.

De rechter

De Belastingdienst zegt over kopieën van Van Lanschot Bankiers in Luxemburg te beschikken met de met saldi van rekeningen uit december 1994, september en november 1996. De vraag is nu of de dwangsommen terecht zijn, de zwart spaarders er goed aan doen om te zwijgen, en of er wel met kennelijk gestolen gegevens door de Belastingdienst gevorderd mag worden.

Sam Bharatsingh

De Hilversumse advocaat Sam Bharatsingh vertegenwoordigt 70 zwijgende zwartspaarders. De rechter zal binnenkort zitting houden over de zaak en uitspraak moeten doen. Belangrijk, want deze uitspraak zal een precedent zijn voor de aanpak bij volgende zaken. En de spaarders kunnen geen beroep meer doen op de zogenaamde inkeerregeling van de Belastingdienst, omdat de FIOD ze al op het spoor is. Ook zij zullen dus moeten afwachten.

KB Lux Belgie

Op 8 december 2009 liep er een rechtzaak in de KB Lux affaire in Belgie tegen personen, die het zwart sparen mogelijk zouden hebben gemaakt bij de bank. Een andere bank, maar wel een zaak waarbij het bewijs verkregen is op basis van diefstal. De Brusselse correctionele rechtbank kwam daarbij tot de opvallende conclusie, dat het bewijsmateriaal, waarop het hele onderzoek gebaseerd, illegaal is verkregen. Ontoelaatbaar, want men mag niet de rechten van de verdediging volledig uithollen, zoals in het KB Lux-dossier is gebeurd, aldus de rechtbank. En dus gaan de verdachten in het KB Lux-proces vrijuit.

Conclusie

Dit kan gevolgen hebben voor zwart geld zaken in Nederland, waarbij de gegevens oneigenlijk zijn verkregen. Zuur natuurlijk voor wie al geschikt heeft, maar een kans voor wie dat nog niet heeft gedaan. © 2007 - 2010 Zeemeeuw, gepubliceerd in Financieel (Nieuws uitgelicht...) op 07-11-2007, laatst gewijzigd op 09-12-2009. Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Zeemeeuw is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer...

Verwante artikelen

• Belastingdienst, draaiboek zwart geld Luxemburg: De Belastingdienst neemt zijn jacht op zwart geld in het buitenland serieus. Daarbij maakt het de Belastingdienst kennelijk niet uit hoe het materiaal is verk…
• Zwart geld – de jacht op sparen met zwart geld en bankgeheim: De jacht op mensen met zwart geld is in volle gang. Vele Nederlanders biechten nu op dat ze in het buitenland een spaarrekening hebben, die niet…
• Belastingdienst & tweede huis in het buitenland: Elk jaar kondigen ze bij de Belastingdienst aan waarop ze de belastingaangifte extra zullen controleren. Bij de aangifte over 2007 was dat het tweede huis en…
• Nieuw belastingverdrag zwart geld Luxemburg: De Belastingdienst en niet in het minst staatssecretaris Jan Kees de Jager zetten hun jacht op zwart geld voort. Op 29 mei 2009 is er een nieuw bilateraal belasti…
• Fors hogere boete zwart geld: Fors hogere boetes gaat staatssecretaris Jan Kees de Jager gaan heffen op zwart geld. Wie betrapt wordt op zwart geld in binnenland of buitenland, kan met de fors hogere boete e…